Más de $2.000.000 y u$s 15.000 fueron secuestrados durante un operativo llevado a cabo en un departamento del barrio de Colegiales, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro 5 a cargo del Dr. Diego Amarante, Secretaría de la Dra. Hernández, en el marco de una causa por Infracción al Régimen Penal Cambiario.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigación Antifraude y permitieron el secuestro de una importante suma de dinero, dispositivos electrónicos de almacenamiento y documentación de interés para la causa. Además, se identificó el responsable de la «cueva», un sujeto de nacionalidad colombiana cuya identidad no trascendió.
La investigación se inició a fines de enero, cuando se advirtieron algunas publicaciones en redes sociales, donde se ofrecía operaciones de cambio de divisas y compra y venta de criptoactivos. Luego de algunas semanas de diversas pesquisas, se logró establecer el domicilio en donde operaba la supuesta casa de cambio, concretamente en un departamento particular de un edificio ubicado en el barrio de Colegiales.
Al verificarse que su responsable estaba operando sin la debida autorización, ni regulación del Banco Central de la República Argentina, se intensificaron las tareas sobre el inmueble, determinándose una importante concurrencia de público a dicho departamento.
A partir de los elementos reunidos, el Tribunal que entendía en la investigación resolvió ordenar el registro de la vivienda con la participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina, organismo de aplicación en los casos de Infracción al Régimen Penal Cambiario.
En horas del mediodía, los detectives federales secuestraron la suma de dinero en efectivo antes aludida, máquinas cuenta billetes, teléfonos celulares y computadoras que serán peritadas, dado que no se descarta que pudieran contener operaciones vinculadas con la compra y venta de criptoactivos.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.